Сведения о снятии либо зачислении наличных на сумму более 600 000 рублей будут направляться в Росфинмониторинг.
В России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который усиливает контроль за операциями с наличными. Сведения о снятии либо зачислении наличных на сумму более 600 000 рублей будут направляться в Росфинмониторинг.
Также будет осуществляться контроль за почтовыми переводами на сумму более 100 000 рублей и возвратом денег со счетов операторов на аналогичную сумму.
С 2021 года также будет необходимо отчитываться за сделки с недвижимостью на сумму 3 млн рублей и вышк, которое позволит избежать схем риелторов, которые направлены на снижение налоговой нагрузки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, а также читайте нас Вконтакте, Одноклассниках, «Дзен» и Макс
Нет комментариев